ACTIVITY
STATUS

2021 이사회 활동현황

The Year of

2021

1월 28일 

  • 제1호: 제 18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

  • 제2호: 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건

  • 제3호: 제 18기 현금배당 결의의 건

2월 16일 

  • 제1호: 전자투표제도 채택에 관한 결의의 건

  • 제2호: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

2월 16일 

  • 제1호: 제 18기(2020년 사업연도) 정기주주총회 소집에 관한 사항 및 부의안건

3월 18일

  • 제1호: 대표이사 재선임의 건

2020 이사회 활동현황

The Year of

2020

1월 20일 

  • 제1호: 본점 소재지 변경의 건 - 가결

1월 30일 

  • 제1호: 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 가결

  • 제2호: 대표이사 및 내부회계관리자 운영실태 평가보고서 승인의 건 - 가결

  • 제3호: 제17기 현금배당 결의의 건  - 가결

2월 18일 

  • 제1호: 제17기 (2019 사업연도) 정기주주총회 소집에 관한 사항 및 부의안건 - 가결

  • 제2호: 전자투표제도 채택에 관한 결의의 건 - 가결

  • 제3호: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건  - 가결

3월 23일 

  • 제1호: 준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결의) - 가결

2019 이사회 활동현황

The Year of

2019

1월 31일 

  • 제1호: 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 가결

  • 제2호: 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건 - 가결

  • 제3호: 제16기 현금배당 결의의 건 - 가결

2월 13일 

  • 제1호: 전자투표제도 채택에 관한 결의의 건 - 가결

  • 1: 제1호: 제16기 정기주주총회 소집에 관한 사항 및 부의안건 - 가결 

    • (주요내용)정기주주총회를 2019년 3월 15일에 개최키로 함

3월 7일 

  • 제1호: 내부회계관리규정 개정의 건 - 가결

  • 제2호: 감사의 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건 - 가결

7월 15일 

  • 취업 규칙 변경의 건 - 가결

12월 23일 

  • 취업 규칙 변경의 건 - 가결

2018 이사회 활동현황

The Year of

2018

1월 31일 

  • 제1호: 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 가결

  • 제2호: 대표이사 및 내부회계관리자 운영실태 평가보고서 승인의 건 - 가결

2월 12일 

  • 제1호: 제15기 정기주주총회 소집에 관한 사항 및 부의안건 - 가결

    • (주요내용)정기주주총회를 2019년 3월 15일에 개최키로 함 

3월 12일 

  • 제1호: 해외현지법인 설립의 건 - 가결

3월 16일 

  • 제1호: 대표이사 선임의 건 - 가결

2017 이사회 활동현황

The Year of

2017

1월 31일 

  • 제1호: 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 가결

  • 제2호: 대표이사 및 내부회계관리자 운영실태 평가보고서 승인의 건 - 가결

  • 제3호: 현금배당 결의의 건 - 가결

2월 15일 

  • 제1호: 제14기 정기주주총회 소집에 관한 사항 및 부의안건 - 가결

    • (주요내용)정기주주총회를 17년3월17일에 개최키로 함 

6월 30일 

  • 제1호: 내부정보관리 규정 개정의 건 - 가결

7월 21일 

  • 제1호: 직원 대출에 대한 ㈜칩스앤미디어 예금 담보제공 및 회사 보증에 관한 건 (우리사주 관련) - 가결

    • (주요내용) 당사는 직원 대출을 위해 우리은행 포스코금융센터에 79,600,000원을 정기예금 담보제공 및 회사 보증함

12월 28일 

  • 제1호: 관계사 매출거래에 관한 건 - 가결

    • (주요내용)이사회 규정 제12조3-2 관계사 매출거래에 관한 사항에 의거하여 17년12월 중 계약 체결 예정인 관계사 매출거래에 적용함