14.03.12 제 11기 정기주주총회 소집통지 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 19조에 의거하여 제 11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일    시 : 2014년 03월 27일(목요일)  오전 09시 30분

2. 장    소 : 서울 강남구 삼성로85길 26, 칩스앤미디어 본사 13층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 이장규 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 손화섭 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 최용석 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 무배당

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서), 대리인신분증

2014년 03월 12일

서울 강남구 삼성로85길 26,

11~13F (대치동, V&S타워)

주식회사 칩스앤미디어

대표이사  김 상 현 (직인생략)