2018.02.28 제15기 정기주주총회 소집공고

제 15기 정기주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 19조에 의거하여 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일    시 : 2018년 03월 16일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울 강남구 삼성로85길 26, 칩스앤미디어 본사 13층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 15기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨참조)

제 2-1호 의안 : 사내이사 김상현 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 이   호 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 전갑종 선임의 건 (별첨참조)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증

2018년 02월 28일

서울 강남구 삼성로85길 26,

11~13F (대치동, V&S타워)

주식회사 칩스앤미디어

대표이사 김 상 현 (직인생략)

<별첨>

◎ 이사 후보에 관한 사항

◎ 감사 후보에 관한 사항