19.02.22 제16기 정기주주총회 소집통지 공고



제 16기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거하여 제 16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


-  아        래  -


1. 일    시 : 2019년 03월 15일(금요일) 오전 9시


2. 장    소 : 서울 강남구 삼성로85길 26, 칩스앤미디어 본사 13층 회의실


3. 회의 목적 사항

보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고, 외부감사인 선임보고부의안건


제 1호 의안 : 제 16기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)

제 3호 의안 : 감사 전갑종 선임의 건 (별첨 참조)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 배당 내역 : 1주당 예정배당금 72원


5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.


7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증


8. 전자투표에 관한 사항         당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


가. 전자투표 인터넷 주소 : 인터넷 「http://evote.ksd.or.kr

모바일 「http://evote.ksd.or.kr/m」


나. 전자투표 기간 :  2019년3월5일 ~ 2019년3월14일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서


9. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

    주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다.


2019년 02월 22일


서울특별시 강남구 삼성로85길 26(대치동)

주식회사 칩스앤미디어

대표이사 김 상 현 (직인생략)

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