제17기 정기주주총회
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 19조에 의거하여 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 03월 19일(목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 서울 강남구 삼성로85길 26, 칩스앤미디어 본사 13층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 17기연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서 포함] 승인의 건
제2호 의안 : 기타비상무이사 이장규 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 배당 내역 : 1주당 예정배당금 152원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증
7. 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 주소 :
인터넷 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 기간 : 2020년3월9일 ~ 2020년3월18일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
8. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다.
2020년 03월 03일
서울특별시 강남구삼성로85길 26(대치동)
주식회사 칩스앤미디어
대표이사 김 상 현 (직인생략)