주주총회 소집공고
(제21기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 19조에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2024년 3월 21일(목요일) 오전 9시
2. 장 소: 서울 강남구 테헤란로 509(삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 8층 본사 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제21기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건제2호 의안: 제21기 자본잉여금의 이익잉여금 전입 건
제3호 의안: 사내이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 김상현 선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 이 호 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증
6. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다.
2024년 3월 6일
서울시 강남구 테헤란로 509(삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 7, 8층
주식회사 칩스앤미디어
대표이사 김 상 현 (직인생략)